EBA – Orientações Sobre Integração Remota de Clientes
EA BriefFinanceiro
23 Novembro, 2022A Autoridade Bancária Europeia publicou, em resposta ao pedido da Comissão Europeia no contexto da sua Estratégia de Financiamento Digital, as suas Orientações finais sobre a utilização de onboarding à distância de clientes.
Estas Orientações estabelecem as medidas que as instituições de crédito e as instituições financeiras devem tomar para garantir práticas seguras e eficazes de onboarding à distância de clientes, em conformidade com a legislação aplicável em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (ABC/CFT) e com o quadro de protecção de dados da União Europeia.
As Orientações aplicam-se a todas as instituições de crédito e financeiras abrangidas pela Diretiva relativa ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo (AMLD).
