Circular n.º 7/2022 da ASF
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28 Julho, 2022A ASF publicou a Circular n.º 7/2022 relativa à divulgação de dois comunicados do Grupo de Ação Financeira (GAFI) – “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” e “Jurisdictions under Increased Monitoring” – publicados na sequência de reunião de plenária do GAFI, em meados do mês de Junho do presente ano e que identificam jurisdições das quais podem advir riscos para o sistema financeiro internacional.
Os comunicados surgem no âmbito das diligências realizadas com vista à identificação atualizada das jurisdições que importam riscos não negligenciáveis para a estabilidade do sistema financeiro à escala internacional, dada a exposição a práticas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo
